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建行榆林分行深入推进反洗钱工作 构建经济金融安全网

发布者:榆林市银行业协会发布时间:2021-04-21 10:44:49来源:建行榆林分行阅读:1421字体:[] [] []

4月16日,建行榆林分行组织召开反洗钱工作领导小组会议,对内控合规案防暨内部控制评价等相关工作进行通报,传达了人民银行榆林市中心支行2021年反洗钱工作会议精神,对客户身份信息完整率补录工作进行安排部署。

会议分析了当前反洗钱工作面临的形势,并对下阶段工作提出要求:一是认形势,严履职。充分认识当前国际国内以及监管新形势,发挥部门和支行的职能作用,遵循人民银行“疑心聚力,履职尽职,打造精品,再创佳绩”十六字方针,严履职、提质效、创佳绩。二是强督导,补缺陷。强化客户身份识别与尽职调查,督导支行网点认真履行客户身份识别义务,攻坚克难完成客户信息缺失、信息模糊、信息错误等录入工作。三是强联动,提质效。加强与监管的沟通联动,及时掌握监管新形势、新要求、新动态。要加强上下联动与业务沟通,规范、精准报告重点可疑交易报告。四是强检查,防风险。加强日常监督与审计检查,充分发挥反洗钱合规管理“三道防线”的作用。

建行榆林分行同步开展各类宣传活动,让更多的人了解洗钱的危害以及反洗钱的必要性,提高社会公众的反洗钱意识,展现国有大行的社会担当。后续,建行榆林分行将一如既往地严格按照人民银行要求,打击洗钱犯罪活动,维护金融秩序稳定,促进业务快速健康发展。

(供稿:建行榆林分行  薛凯旭)

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