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靖边农商银行开展2020年合规案防暨反洗钱业务培训会

发布者:榆林市银行业协会发布时间:2020-11-16 15:20:29来源:靖边农商银行阅读:1505字体:[] [] []

为进一步加强合规管理工作,推进合规风险文化建设,提高案防制度执行力,切实提高和强化全体员工的反洗钱工作意识和实务操作能力。靖边农商银行于11月12日开展了为期半天的合规案防暨反洗钱业务培训会,总行反洗钱工作领导小组、合规管理部全体人员、各部室反洗钱及合规管理员、会计主管、综合柜员等70余人参加了此次培训。

党委书记、董事长夏国银同志就培训工作提出几点要求。一是高度重视此次培训,切实提高合规意识。二是全员要自觉养成合规意识,为稳健发展提供坚实保障。三是严格遵守培训纪律,确保培训效果。

——学习合规案防培训

与会人员共同学习《靖边农商银行员工违规积分管理办法》、《中国银保监会办公斤关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》。

——反洗钱相关业务知识培训

与会人员学习反洗钱相关法律法规以及反洗钱客户身份识别与尽职调查、反洗钱客户之对公账户风险管理、客户风险等级划分与分类管理、可疑与大额交易监测识别分析上报注意事项等知识。

培训过程中,设置了交流互动、现场问答、现场测试等环节,让制度、法规等得到充分解读,达到了很好的培训效果。

此次培训,让靖边农商银行参会人员进一步了解了合规案防相关制度以及反洗钱相关知识,提高了依法合规意识。今后,靖边农商银行将在监管部门及省联社和榆林审计中心的指导下,严密构筑合规风险防线,避免和防止发生各类风险事件。努力在全行上下形成人人合规、事事合规的良好氛围,为靖边农商银行各项业务平稳有序发展保驾护航。

(供稿:靖边农商银行)


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